Debidas diligencias

Nuestro servicio se orienta a determinar el nivel de riesgo que implica una relación de negocio. La Debida Diligencia parte del análisis, revisión y verficación de todos los aspectos que permitan tener un amplio conocimiento de los clientes y contrapartes

Se busca obtener la información que permitirá salvaguardar el patrimonio y la reputación (como individuos y como organización) desde un principio, para emprender una relación fructífera con el asociado de negocio, a partir de información no solo de fuentes abiertas, sino de otras bases de datos y fuentes que permiten validar riesgos operativos y empresariales.

Beneficios de una debida diligencia ampliada

La Debida Diligencia Ampliada es un proceso de verificación que permite profundizar en aquella información que no está exhibida o revelada en fuentes con datos abiertos y son este tipo de aspectos los que representan un interés en la mitigación de riesgos previos al momento de establecer cualquier vínculo con las contrapartes interesadas.

Un proceso de Debida Diligencia Ampliada permite ahondar en aquellos detalles orientadores que garanticen un adecuado nivel de prevención de riesgos permitiendo conocer:

• - Identificar alertas futuras de forma anticipada sobre las contrapartes permitiendo tener la posibilidad de una mitigación efectiva de riesgos legales, reputacionales y operativos.

• - Establecer un nivel de profundidad en la verificación de contrapartes de acuerdo con la clasificación que tenga de ellas, situación que permite ampliar el espectro de la búsqueda y la mitigación es mayor.

• - Permite conocer en detalle y de forma más precisa y exacta las novedades que pueda presentar una contraparte en el momento de su vinculación.

• - Permite confirmar o desvirtuar la imputación de una persona, durante el proceso de consulta.

• - Garantiza la fiabilidad de la información consultada.

• - Mejorar los procesos de selección de contrapartes.

• - Integra información personalizada, según el objeto de negocio.